Wikileaks Perú: revela peligrosas infidencias en SBS

ID: 246091

date: 1/28/2010 20:52

refid: 10LIMA99

origin: Embassy Lima

classification: CONFIDENTIAL

destination:

header:

VZCZCXYZ0008

RR RUEHWEB

DE RUEHPE #0099/01 0282052

ZNY CCCCC ZZH

R 282052Z JAN 10

FM AMEMBASSY LIMA

TO RUEHC/SECSTATE WASHDC 0624

INFO RUEHAC/AMEMBASSY ASUNCION

RUEHBO/AMEMBASSY BOGOTA

RUEHBR/AMEMBASSY BRASILIA

RUEHBU/AMEMBASSY BUENOS AIRES

RUEHGT/AMEMBASSY GUATEMALA

RUEHLP/AMEMBASSY LA PAZ

RUEHME/AMEMBASSY MEXICO

RUEHMN/AMEMBASSY MONTEVIDEO

RUEHPE/AMEMBASSY LIMA

RUEHQT/AMEMBASSY QUITO

RUEHSG/AMEMBASSY SANTIAGO

————————- header ends ————————

C O N F I E N D T I A LIMA L 000.099

SIPDIS

E.O. 12958: Dec: 2020/01/28

TAGS: EFIN ASEC, SNAr, el PE, KCRM, KTFN

ASUNTO: Perú Superintendencia Bancaria conversaciones sobre el futuro de la UIF

y prioridades de GAFISUD

CLASIFICADO POR: schleigh kathy, OMS, Estado, NAS; MOTIVO: 1.4 (B)

Perú Superintendencia Bancaria conversaciones sobre el futuro de la UIF y

GAFISUD Prioridades

1. (SBU) Resumen: Superintendencia de Banca de Perú Felipe se indica su visión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se mueve hacia adelante y habló de sus prioridades como el nuevo presidente de GAFISUD (hechizo a cabo el primer uso) en una reunión de 22 de enero con Emboffs. Acompañados de Asuntos Internacionales Yumi Administrador de Jorge, y el Director UIF nuevo Sergio Espinosa, Tam destacó que las prioridades de investigación para que la UIF no cambian a pesar del cambio reciente en liderazgo y que están esperando a los continuos cooperación con la Embajada de Estados Unidos. Tam, dijo que continuará apoyar la legislación propuesta para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero investigaciones y la modernización de la UIF, así como impulsar al más alto nivel los niveles para garantizar que el lavado de dinero es una prioridad en el Del Partido Republicano. Fin

Resumen.

La UIF - Pasos Enrique Salvidar Abajo, nombrado nuevo director

2. (SBU) El 2 de diciembre, Enrique Salvidar renunció a su posición como jefe de la UIF citando razones personales y familiares. En ese momento, hubo una intensa especulación que él había renunciado a la solicitud del Superintendente de Banca, Felipe Tam como resultado de una fuga de información escándalo (REF A).

No hay cargos formales se han presentado contra Salvidar o Tam, pero el Ministerio Público está investigando la materia y la forma de garantizar un mejor control de la investigación de la información. El 8 de diciembre, Sergio Espinosa fue designado como el nuevo Director de la UIF. Sin cambios el resto del personal se han producido - el Diputado Director permanece en su lugar al igual que los jefes de sección. Por el momento ser, Espinosa se lleva dos sombreros como él también es jefe de Superintendencia de (SBS), el departamento jurídico de Banca. Espinosa ha trabajaron en la SBS por más de 15 años en diversos departamentos.

UIF - Mirando hacia el futuro

3. (U) Tam explicó que la UIF pondrá en práctica un nuevo software del sistema que permitirá a la UIF para recibir sospechosas Informes de actividad (SAR) por vía electrónica y se está buscando reestructurar la organización para dar más autoridad a la UIF Director. Tam también está tratando de reubicar las oficinas de la UIF a una más grande, la construcción de más seguro. Cuando se le preguntó sobre sus planes para fortalecer el trabajo del día a día de la UIF, Tam dijo que está empujando la legislación propuesta en el Congreso que otorgue la UIF el acceso a cualquier tipo de información financiera como la banca y los impuestos información que actualmente se considera secreta o restringida.

Tam y Espinosa dijo que tanto las prioridades y las necesidades de formación de la UIF permanecen sin cambios y esperan que las cosas se mueven hacia adelante sin problemas, a pesar del cambio de liderazgo. Ver Tam sobre el blanqueo Lavado en el Perú

4. (C) Tam considera que los niveles más altos del Partido Republicano necesita tener una una comprensión más profunda de las conexiones entre el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. También reconoció que el cambio de moneda las casas son un agujero negro en la comprensión de la UIF de la cantidad de dinero se mueve a través del sector financiero peruano. (NOTA: la mayoría de los casas de cambio operan en el sector informal, lo que hay poco a ningún funcionario de información a la UIF, a pesar de que es legalmente es necesario).

Es la opinión de Tam que a pesar de abordar el papel de casas de cambio es difícil, no es imposible, ya que, de acuerdo con Tam, todo el dinero debe ir a través de un banco en algún punto. Tam también dijo que es necesario que haya una mayor coordinación en el sector del juego entre la SBS y el Ministerio de Turismo (REF B). Él siente que si se puede conseguir en el sector del juego, el dinero

casas de cambio, y el sector de la construcción, tendrán abordado la mayor parte del problema del lavado de dinero en el Perú.

5. (C) Tam también explica los retos en el trabajo con el público Ministerio. Espinosa estuvo de acuerdo y dijo que están trabajando para mantener comunicación abierta con los fiscales que trabajan en el lavado de dinero los casos.

Uno de los cambios que va a hacer este año, a petición de el Ministerio Público, es que la UIF se comience a filtrar financiero Informes de Inteligencia (FIR), enviado a la Fiscalía para una mayor investigación. El Ministerio Público ha pedido que, en lugar que el envío de todo lo más, la UIF priorizar y concentrarse en casos perseguibles. Se trata de un cambio significativo de los últimos modus operandi, ya que dará la autoridad de la UIF y más capacidad de priorizar los casos.

Tam, dijo que uno de sus personales problemas con el Ministerio Público es convencer al abogado general de que el trabajo contra el lavado de dinero es el trabajo prioritario en todo el bordo y sobre todo en lucha contra los estupefacientes. Actualmente, la SBS paga los salarios de los dos analistas financieros en el Ministerio Público y ha un acuerdo con la Academia de la Magistratura para apoyar la lucha contra el blanqueo lavado de dinero y cursos de la financiación del terrorismo. Tam dijo que su visión es para avanzar en el trabajo contra el blanqueo de capitales en el Perú más que nunca antes.

Prioridades para GAFISUD

6. (SBU) Con presidir Perú GAFISUD este año, Tam dijo que su prioridades incluyen la mejora de la profesionalidad del GAFISUD Secretaría y el apoyo a las intenciones de Costa Rica y Panamá para unirse a GAFISUD. En la reunión de GAFISUD en julio, dijo Tam, que planea para discutir la inclusión de Costa Rica y Panamá, así como la necesidad de desarrollar una serie de reuniones con Bolivia, Ecuador y Paraguay, que están luchando para poner en práctica las 40 +9 recomendaciones establecido por el GAFI-GAFI (Grupo de Acción Financiera) y adoptó la por GAFISUD.

Tam dijo que también está tratando de impulsar las microfinanzas como una herramienta importante para los países GAFISUD para hacer frente a los sectores informales - un problema grave en Perú. Tam considera que al reducir la economía informal sector, los gobiernos pueden reducir las posibilidades de blanqueo de capitales, aumentar el acceso al crédito para las personas de menores ingresos y las familias y regular mejor el sector financiero.

Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Sistema de Financiamiento del Terrorismo

7. (SBU) Tam explicó que otro de sus principales prioridades para el

SBS es poner en marcha un nacional de lucha contra el blanqueo de dinero y terrorismo sistema de financiación (SILAFIT), un grupo de trabajo interinstitucional liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas con la SBS como la técnica Secretaría. Tam dijo que no hay apoyo político a esta idea y el Ministro ha aceptado en principio la estructura SILAFIT.

Sin embargo, Tam siente que el apoyo internacional, especialmente desde el

EE.UU., que ayuda con esta prioridad.

Comentar

8. (SBU) La transición de liderazgo en la UIF parece ir

sin problemas y después se siente alentado por el compromiso de Espinosa

mantener las prioridades UIF desarrollado bajo Salvidar. Tam expresó

varias veces su esperanza de que la NAS seguirá con la cooperación y la

asistencia a la UIF y dijo que podría estar buscando a los EE.UU.

Embajada de apoyo en cuestiones políticas relacionadas con la lucha contra el blanqueo

lavado de dinero. Vamos a seguir apoyando a la UIF y buscar formas

promover la mejora de procesos y condenas de dinero

blanqueadores.

McKinley

Escuchar

Leer fonéticamenteDiccionario - Ver diccionario detallado

Con información de "El Comercio"